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朗姿股份拥有限公司第叁届董事会第什叁次会决

2019-01-13 10:14来源:[db:来源]作者:[db:作者]浏览:

  证券代码:002612证券信称:朗姿股份公报编号:2017-061

  朗姿股份拥有限公司第叁届董事会第什叁次会决定公报

  本公司及董事会所拥有人员保障公报信息说出的情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹.董事会会召开情景

  朗姿股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什叁次会畅通牒于2017年6月24日以传真、邮件等方法收回,于2017年7月4日以即兴场会方法召开。会由董事长申东方日先生掌管,会应到董事5人,实到5人。公司初级办人员及监事会成员列席本次会。本次会的召开适宜《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的拥关于规则,合法、拥有效。

  二.董事会会审议情景

  1、审议经度过了《关于儿分店合干设即时尚产业拥有限合伙企业的议案》

  为持续铰进和装置靖“泛时尚产业互联生态圈”战微,深募化剜刨与公司女装、婴童、医美和装扮品等事情拥有更多壹道的时尚消费范畴的产业资源,经公司董事会详细审议,赞同公司控股儿分店北边京朗姿韩亚资产办拥有限公司之全资儿分店地脊南早鼎实业展开拥有限公司(以下信称“地脊南早鼎”)与公司全资儿分店芜湖恒鼎投资办拥有限公司之参股公司芜湖恒晖投资办合伙企业(拥有限合伙)(以下信称“芜湖恒晖”)、北边京唐古弹奏投资办拥有限公司(以下信称“唐古弹奏资管”)壹道签名《芜湖早恒时尚产业投资合伙企业(拥有限合伙)拥有限合伙协议》(以下信称“合伙协议”),地脊南早鼎拟出产资15亿元人民币与芜湖恒晖、唐古弹奏资管壹道设置芜湖早恒时尚产业投资合伙企业(拥有限合伙)(以下信称“合伙企业”),对时尚相干产业和范畴终止投资,就中芜湖恒晖出产资100万元人民币,为普畅通合伙人;唐古弹奏资管出产资15亿元人民币,与地脊南早鼎均为拥有限合伙人。地脊南早鼎本次投资的资产到来源为其己拥有资产或己筹资产。

  孤立董事对本次投资事项发表发出产了孤立意见。

  本次投资事项的详细情节详见公司在指定信息说出媒体《证券时报》、《证券日报》及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出的《关于儿分店合干设即时尚产业拥有限合伙企业的公报》。

  表决结实:赞同5票,顶持0票,丢权0票。

  叁.备查文件

  1、朗姿股份第叁届董事会第什叁次会决定;

  2、《芜湖早恒时尚产业投资合伙企业(拥有限合伙)拥有限合伙协议》;

  3、朗姿股份孤立董事关于公司第叁届董事会第什叁次会相干事项的孤立意见。

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