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京汉股份:第八届董事会第二什五次会决定公报

2018-12-31 10:37来源:[db:来源]作者:[db:作者]浏览:

  原题目:京汉股份:第八届董事会第二什五次会决定公报

  证券代码:000615 证券信称:京汉股份 公报编号:2017—035 京汉实业投资股份拥有限公司 第八届董事会第二什五次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述容许严重缺漏。 京汉实业投资股份拥有限公司第八届董事会第二什五次会于 2017 年 4 月 18 日以畅通信方法召开,会畅通牒于 2017 年 4 月 7 日以封皮、传 真、电儿子邮件等方法发放各董事。会应到董事 9 人,实到董事 9 人, 适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会经度过详细审议,表决 经度过了如次决定: 壹、审议经度过了《关于公司向控股股东方借款暨相干买进卖议案》。 为了顶持公司地产事情快快展开,添加以优质开辟项目的获取机 会,公司及控股儿分店拟向公司控股股东方京汉控股集儿子团弄拥有限公司(以 下信称“京汉控股”)借款不超越 15 亿元(还愿借款金额以到账金额 为准),限期为借款到账之日宗不超越 12 个月,利比值不高于当前公司 房地产事情的平分融本钱钱且不超越 8%。公司却以根据需寻求前还 贷。 因京汉控股为本公司第壹父亲股东方,持拥有公司42.88%股份,根据《深 圳证券买进卖所股票上市规则》等拥关于规则,公司董事会在审议该项议 案时,相干董事田汉先生、班均先生、曹进先生、老辉先生、王树先 生、段亚娟女男规避免了表决,孤立董事对身顺手项发表发出产了孤立意见。2017 年4月18日,公司与京汉控股在本公司会室签名了《借款协议》。 此项买进卖尚须得到股东方父亲会的同意,与该相干买进卖拥有厉害相干的 相干人将僵持在股东方父亲会上对该议案的开票权。 本次相干买进卖不结合《上市公司严重资产重组办方法》规则的 严重资产重组,本次相干买进卖不需寻求经度过相干机关同意。 详细情节详见同日说出的《京汉实业投资股份拥有限公司关于公司 向控股股东方借款暨相干买进卖的公报》。 该议案还需经度过公司 2017 年第叁次临时股东方父亲会审议经度过。 表决结实:3 票同意;0 票顶持;0 票丢权。 二、审议经度过了《关于召开 2017 年第叁次临时股东方父亲会的议案》。 公司定于 2017 年 5 月 5 日(星期五)下半晌 14:50 在公司会室召 开 2017 年第叁次临时股东方父亲会。详见《京汉实业投资股份拥有限公司关 于召开 2017 年第叁次临时股东方父亲会的畅通牒》。 表决结实:9 票同意;0 票顶持;0 票丢权。 特此公报。 京汉实业投资股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 18 日

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